Ngày 7/2, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa bắt giữ Hoàng Trung Nghĩa, biệt danh “Tony Hoàng”, sinh năm 1991, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TP Huế về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ công an, đầu năm 2023, Hoàng Trung Nghĩa lập trang web IMB DAO địa chỉ truy cập https://imbdao.com, cùng các tài khoản mạng xã hội Twitter @IMBDAO_VietNam và kênh Telegram có tên: “IMBDAO_VietNam” để chiếm đoạt tiền từ các nhà đầu tư.

Để gây dựng lòng tin của nhà đầu tư, Nghĩa đưa ra nhiều thông tin sai sự thật trên các mạng xã hội của mình như: quỹ IBM_DAO của Nghĩa được một số Quỹ đầu tư lớn trên thế giới đầu tư vào, và đưa ra các thông tin sai sự thật có một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần đồng ZRO (dự án tiền điện tử LayerZero).

Sau đó, Nghĩa đối tượng tạo nhóm telegram “LayerZero Pool” gồm nhiều tài khoản telegram ảo do đối tượng sử dụng để giả mạo các thành viên có nhu cầu bán lại cổ phần dự án ZRO. Khi có bị hại muốn mua lại cổ phần dự án tiền ảo thì Nghĩa cung cấp thông tin địa chỉ ví tiền ảo của mình cho bị hại để chuyển tiền USDT sau đó chiếm đoạt.

Toàn bộ thông tin về các dự án ZRO mà Nghĩa cung cấp cho nhà đầu tư đều là bịa đặt, với mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Nhằm trốn tránh sự điều tra của cơ quan chức năng và che dấu hành vi lừa đảo Nghĩa đã đăng ký các ví tiền ảo phi tập trung để cung cấp cho các nhà đầu tư chuyển tiền USDT sau đó Nghĩa chuyển toàn bộ số tiền ảo USDT chiếm đoạt của nhà đầu tư vào nhiều ví khác nhau rồi quy đổi thành tiền mặt VNĐ thông qua giao dịch trên sàn Binance.

Theo cáo trạng, Nghĩa đã lừa đảo chiếm đoạt từ các nhà đầu tư là 93.000 USDT (khoảng 2,35 tỷ đồng). Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Lương Sơn