Ngày 21/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán và hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã chứng khoán: PDR).

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Phương Thảo (địa chỉ: Lương Nhữ Học, P.11, Q.5, TP HCM) và ông Phan Thành Tâm (địa chỉ: Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP HCM) bị phạt 1,5 tỷ đồng/người.

Thêm vào đó, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBCK áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phan Thành Tâm. Cả hai bị cấm giao dịch chứng khoán và đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, quản lý quỹ trong 2 năm.

Trước đó, từ ngày 15/8/2022 đến 09/12/2022, bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phan Thành Tâm đã sử dụng 164 tài khoản để giao dịch cổ phiếu PDR giữa các tài khoản với nhau, tạo cung cầu giả và thao túng giá cổ phiếu này. Riêng ông Tâm đã mượn tài khoản của 22 người khác để mua bán để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của UBCKNN, ngày 21/3/2025, UBCKNN ban hành Quyết định số 55/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 22 cá nhân, ngụ tại nhiều tỉnh thành.

Cụ thể như sau: Đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 09 tháng theo quy định đối với 22 cá nhân do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 22 cá nhân có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Trước đó, Cổ phiếu PDR giai đoạn 4 tháng cuối năm 2022 đã lao dốc mạnh từ vùng giá 53.000 đồng xuống khoảng 11.000 đồng, tức mất gần 80%. Giai đoạn đó, PDR trải qua chuỗi giảm điểm 29 phiên liên tiếp, trong đó có 17 phiên giảm sàn khiến ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị - bị nhiều công ty chứng khoán bán giải chấp hàng chục triệu cổ phiếu.

Trong văn bản giải trình gửi HoSE thời điểm đó, lãnh đạo Phát Đạt nói rằng cổ phiếu giảm sàn liên tục vì tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những triển vọng kém tích cực về kinh tế và bất động sản. Ngoài ra, nhà đầu tư có vay ký quỹ bị công ty chứng khoán "call margin" để nhanh chóng thu hồi vốn vay.

Hiện tại, cổ phiếu PDR giao dịch ở vùng giá 20.300 đồng, so với vùng đỉnh được thiết lập vào cuối năm 2021, cổ phiếu này còn giảm khoảng 67%. Khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 4,5 triệu đơn vị. Vốn hóa thị trường của công ty này đạt hơn 17.724 tỷ đồng.